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久吾高科:召開2020年度股東大會的通知

時間:2021年04月12日 20:55:49 中財網
原標題:久吾高科:關于召開2020年度股東大會的通知


證券代碼:300631 證券簡稱:久吾高科 公告編號:2021-020

債券代碼:123047 債券簡稱:久吾轉債



江蘇久吾高科技股份有限公司

關于召開2020年度股東大會的通知



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


江蘇久吾高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十三次
會議審議通過了《關于召開2020年度股東大會的議案》,決定于2021年5月7
日(星期五)下午15:00召開公司2020年度股東大會。


一、 召開會議的基本情況


1、股東大會屆次:2020年度股東大會

2、股東大會的召集人:公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。


4、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議召開時間:2021年5月7日(星期五)下午15:00開始。


(2)網絡投票時間:2021年5月7日(星期五)9:15—15:00。


通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2021年5月7
日上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午13:00-15:00;

通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2021年5月7日


9:15-15:00期間的任意時間。


5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。


公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺,在股權登記
日登記在冊的公司股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。


股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,同一表決權通過現場
和網絡投票系統重復進行表決的,以第一次投票結果為準。


6、會議的股權登記日: 2021年4月28日(星期三)

7、出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人;

于 2021年4月28日(星期三)下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形
式委托代理人出席會議并參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。


(2)公司董事、監事和高級管理人員;

(3)公司聘請的見證律師。


8、現場會議地點:南京市浦口區園思路9號公司會議室

二、 會議審議事項


1、提案名稱

(1)關于《2020年度董事會工作報告》的議案;

(2)關于《2020年度監事會工作報告》的議案;

(3)關于《2020年年度報告》及其摘要的議案;

(4)關于《2020年度財務決算報告》的議案;

(5)關于2020年度利潤分配預案的議案;

(6)關于董事2020年度薪酬的確認及2021年薪酬方案的議案;


(7)關于監事2020年度薪酬的確認及2021年薪酬方案的議案;

(8)關于續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構
的議案;

(9)關于向銀行申請綜合授信額度的議案;

(10)關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案;

(11)關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》及相關制度的議案;

(12)關于補選第七屆監事會非職工代表監事的議案;

(13)關于補選第七屆董事會非獨立董事及提名委員會委員的議案;

(14)關于修訂《監事會議事規則》的議案。


上述議案已經公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議審
議通過,具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊
網上發布的相關公告。


2、特別提示事項

(1)議案(11)為特別議案,需經出席股東所持表決權的三分之二(含)
以上通過。


(2)議案(12)表決通過是議案(13)表決結果生效的前提。


此外,在審議《關于<2020年度董事會工作報告>的議案》時,公司獨立董
事將在本次股東大會上進行述職。


三、 提案編碼


提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目
可以投票

100

總議案:除累計投票提案外的所有提案



非累積投票提案

1.00

關于《2020年度董事會工作報告》的議案






2.00

關于《2020年度監事會工作報告》的議案



3.00

關于《2020年年度報告》及其摘要的議案



4.00

關于《2020年度財務決算報告》的議案



5.00

關于2020年度利潤分配預案的議案



6.00

關于董事2020年度薪酬的確認及2021年薪酬方
案的議案



7.00

關于監事2020年度薪酬的確認及2021年薪酬方
案的議案



8.00

關于續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公
司2021年度審計機構的議案



9.00

關于向銀行申請綜合授信額度的議案



10.00

關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金
管理的議案



11.00

關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》及相
關制度的議案



12.00

關于補選第七屆監事會非職工代表監事的議案



13.00

關于補選第七屆董事會非獨立董事及提名委員會
委員的議案



14.00

關于修訂《監事會議事規則》的議案





四、 會議登記事項:


1、登記方式:

(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應持法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法
定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代
理人應持代理人本人身份證、法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、
法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人身份證明辦理登記手續。


(2)自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記手續;自然人
股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托股東證券
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;


(3)異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記。


郵寄地址:南京市浦口區園思路9號,江蘇久吾高科技股份有限公司 證券
投資部收,郵編:211808(信封請注明“股東大會”字樣)。


2、登記時間:

本次股東大會現場登記時間為2021年5月6日上午8:30-11:30、下午
13:00-15:00;采取信函或傳真方式登記的須在2021年5月6日下午15:00之
前送達或傳真(025-58209595)到公司。


3、現場登記地點:南京市浦口區園思路9號

五、 參加網絡投票的具體流程


股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址:
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體流程請見附件一。


六、 會務聯系


聯系人:汪奎

聯系電話:025-58109595-8095

地址:南京市浦口區園思路9號

郵編:211808

傳真:025-58209595

郵箱:ir@jiuwu.com

七、 其他事項


1、網絡投票系統異常情況的處理:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發
重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。


2、參會費用情況:本次股東大會現場會議會期半天,與會股東的所有費用
自理。


八、 備查文件



1、第七屆董事會第十三次會議決議;

2、第七屆監事會第九次會議決議。




特此通知。






江蘇久吾高科技股份有限公司

董事會

2021年4月13日







附件一:《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二:《授權委托書》

附件三:《參會股東登記表》




附件一

參加網絡投票的具體操作流程



一、 網絡投票的程序

1、 投票代碼與投票簡稱

投票代碼:“350631”,投票簡稱:“久吾投票”。


2、填報表決意見

(1)對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。本次會議
議案采用非累積投票制進行表決。


(2)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達相同意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


二.通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2021年5月7日的交易時間,即上午9:15—9:25,9:30—11:30、
下午13:00-15:00。


2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三.通過互聯網投票系統投票的程序

1、通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2021年5月7日
9:15-15:00期間的任意時間。


2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。



3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。





附件二

授權委托書



茲全權委托 先生/女士(下稱“受托人”)代理本單位/本人代
出席江蘇久吾高科技股份有限公司2020年度股東大會,受托人有權依照本授權
委托書的指示對該次股東大會會議審議的各項提案進行投票表決,并代為簽署本
次股東大會需要簽署的相關文件。


本單位/本人對受托人對本次股東大會會議議案投票表決的指示如下:

提案
編碼

提案名稱

備注

表決意見

該列打
勾的欄
目可以
投票

同意

反對

棄權

100

總議案:除累計投票提案外的所有提案









非累積投票提案

1.00

關于《2020年度董事會工作報告》的議案









2.00

關于《2020年度監事會工作報告》的議案









3.00

關于《2020年年度報告》及其摘要的議案









4.00

關于《2020年度財務決算報告》的議案









5.00

關于2020年度利潤分配預案的議案









6.00

關于董事2020年度薪酬的確認及2021年
薪酬方案的議案









7.00

關于監事2020年度薪酬的確認及2021年
薪酬方案的議案









8.00

關于續聘中匯會計師事務所(特殊普通合
伙)為公司2021年度審計機構的議案









9.00

關于向銀行申請綜合授信額度的議案









10.00

關于使用部分閑置募集資金和自有資金進
行現金管理的議案












11.00

關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》
及相關制度的議案









12.00

關于補選第七屆監事會非職工代表監事的
議案









13.00

關于補選第七屆董事會非獨立董事及提名
委員會委員的議案









14.00

關于修訂《監事會議事規則》的議案











說明:1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框
打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某
一審議事項的表決意見未作具體指示的,受托人有權按自己的意思決定對該事項
進行投票表決。








委托人姓名或名稱(簽章):

委托人身份證號碼(統一社會信用代碼):

委托人股票賬號:

委托人持股數:



受托人簽名:

受托人身份證號碼:



委托日期:



注:本授權委托書的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。



附件三



江蘇久吾高科技股份有限公司

2020年度股東大會參會股東登記表



姓名或名稱:

身份證號碼/統一社會信用代碼:

股東賬戶:

持股數量:

聯系電話:

電子郵箱:

聯系地址:

郵編:

是否本人參會:

備注:










  中財網
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