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久吾高科:2020年度董事會工作報告

時間:2021年04月12日 20:51:17 中財網
原標題:久吾高科:2020年度董事會工作報告


2020年度董事會工作報告

2020年,公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法
規、規范性文件以及《公司章程》、《董事會議事規則》等內部控制制度,規范運
作,科學決策,認真貫徹落實股東大會的各項決議,積極推動公司各項業務的發
展?,F將2020年度董事會主要工作情況報告如下:

一、2020年度經營情況

報告期內,公司實現營業收入5.3億元,同比增長7.56%,實現歸屬于母公
司所有者的凈利潤8,273萬元,同比增長48.23%。報告期內,公司受益于下游
客戶需求持續釋放,研發成果產業化應用,業績穩步提升。歸母凈利潤增長幅度
高于營業收入增長幅度,主要是報告期內公司收到政府補助資金增加以及計提減
值減少所致。


報告期內,公司在鹽水精制、生物發酵等傳統工業過程領域的優勢地位進一
步鞏固;鈦白行業清潔生產工藝實現大規模的工業化應用;在國內污水資源化等
環保政策逐步推行的大環境下,公司在工業再生水回用、零排放、廢鹽資源化、
環境治理等方面的業務也得到進一步發展。


報告期內,公司繼續圍繞分離膜等材料制備以及應用技術開發開展研發工
作,全年研發費用占營業收入的5.44%。報告期內,公司共獲得21項專利授權,
提交尚未授權專利申請22項。研發創新一直是公司業務發展的重要支撐力量,
報告期內,鈦白行業清潔生產工藝產業化應用實現突破,業績顯著增長;鈦石膏
資源化利用MCM技術通過技術成果鑒定,達到國際先進水平,目前該研發成果已
經在鈦白企業進行產業化應用;鹽湖提鋰整體解決方案不斷優化,原鹵提鋰技術
進一步驗證;在吸附劑材料方面,成功開發鈦系吸附劑,鋁系吸附劑中試線投入
使用,分離材料品類不斷豐富,提升了公司整體解決方案的競爭力。報告期內,
公司后臺系統有效運轉,有力地支持了前端銷售業務。陶瓷濾膜生產線擴建項目
落地投入使用,并順利實現智能化、數字化生產。中空纖維膜產品成功量產,結


合下游應用技術推廣,產能穩步建設。公司產品標準化工作深入推進,供應商管
理持續優化,進一步探索降本增效新路徑。公司內部深化管理變革,加強人才隊
伍建設,優化激勵機制,進一步激發團隊活力。


二、2020年度公司董事會日常工作情況

(一)董事會運作情況

2020年,公司共召開董事會7次,具體情況如下:




會議時間

會議屆次

會議主要內容

1

2020年2
月28日

第七屆董事會
第六次會議

會議主要審議通過了《關于公司與南京工業大學簽署聯合申報協
議的議案》。


2

2020年3
月17日

第七屆董事會
第七次會議

會議主要審議通過了《關于進一步明確公司公開發行可轉換公司
債券具體方案的議案》、《關于公司公開發行可轉換公司債券上市
的議案》、《關于公司開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項
賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》。


3

2020年4
月26日

第七屆董事會
第八次會議

會議主要審議通過了《關于<2019年度董事會工作報告>的議案》、
《關于<2019年度總經理工作報告>的議案》、《關于<2019年年度
報告>及其摘要的議案》、《關于<2019年度財務決算報告>的議
案》、《關于2019年度利潤分配預案的議案》、《關于<2019年度
內部控制自我評價報告>的議案》、《關于<2019年度募集資金存
放與使用情況的專項報告>的議案》、《關于董事、高級管理人員
2019年度薪酬的確認及2020年薪酬方案的議案》、《關于續聘中
匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構的議
案》、《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關于使用部分閑
置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》、《關于會計政策變
更的議案》、《關于<2020年第一季度報告>的議案》、《關于使用
募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》、《關于公司與
廣東匯博機器人技術有限公司關聯交易的議案》、《關于召開2019
年度股東大會的議案》。


4

2020年8
月24日

第七屆董事會
第九次會議

會議主要審議通過了《關于<2020年半年度報告>及其摘要的議
案》、《關于<2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>
的議案》、《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃回購價格
及注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》、《關于
減少公司注冊資本并修改<公司章程>的議案》、《關于公司關聯交
易的議案》。





5

2020年9
月29日

第七屆董事會
第十次會議

會議主要審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動
資金的議案》。


6

2020年10
月28日

第七屆董事會
第十一次會議

會議主要審議通過了《關于<2020年第三季度報告>的議案》。


7

2020年11
月30日

第七屆董事會
第十二次會議

會議主要審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授
予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。




(二)董事會對股東大會決議的執行情況

2020年,公司共召開年度股東大會1次,臨時股東大會0次。董事會嚴格
執行了股東大會的各項決議。


(三)董事會下設專門委員會工作情況

公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及戰略委員
會四個專門委員會,各委員會均由3名委員組成。報告期內,審計委員會召開4
次會議、薪酬與考核委員會召開2次會議、戰略委員會召開1次會議,履職情況
如下:

1、審計委員會的履職情況

報告期內,公司董事會審計委員會根據《董事會審計委員會工作細則》等相
關規定,充分發揮了審核與監督作用,主要負責公司內、外部審計的溝通以及公
司內部控制制度的監督和核查工作。2020年,審計委員會重點對公司定期財務
報告、2019年度利潤分配預案、內部控制自我評價報告、關于使用部分閑置募
集資金暫時補充流動資金等事項進行了審議。


2、薪酬與考核委員會的履職情況

報告期內,公司董事會薪酬與考核委員會根據《董事會薪酬與考核委員會工
作細則》等相關規定,履行了審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況等相
關職責。對董事、高級管理人員2019年度薪酬及2020年薪酬方案、2018年限
制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就等
事項進行了審議。



3、戰略委員會的履職情況

報告期內,公司戰略委員會根據《董事會戰略委員會工作細則》等相關規定,
對公司中長期戰略規劃及籌劃對外投資等事項向董事會提出了建議,對涉及對外
投資的關聯交易事項進行了審議。






江蘇久吾高科技股份有限公司

董事會

2021年4月11日


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