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久吾高科:2020年度監事會工作報告

時間:2021年04月12日 20:51:16 中財網
原標題:久吾高科:2020年度監事會工作報告


江蘇久吾高科技股份有限公司

2020年度監事會工作報告



各位監事:

現在我代表公司監事會作《2020年監事會工作報告》,請予以審議。


2020年,監事會在公司股東代表大會的直接領導下,在公司董事會的支持
下,認真履行國家有關法律法規、《公司章程》及股東大會所賦予的職責,確保
股東大會的各項決議能夠得到貫徹和落實。


在報告期內,監事會積極參與到公司相關工作的監督管理當中,堅持誠信、
勤勉、盡責的工作作風,對報告期內公司的資本運作和經營活動忠實履行了監督
職能,認真維護了股東的權益,促進公司持續健康發展。


一、2020年度監事會的工作情況

監事會于2020年度召開了5次監事會,會議程序和相關決議符合有關法律
法規和公司章程規定。會議召開的具體情況如下:

會議時間

會議屆次

會議主要內容

2020年4
月26日

第七屆監事會
第四次會議

會議主要審議通過了《關于<2019年度監事會工作報告>的
議案》、《關于<2019年年度報告>及其摘要的議案》、《關于
<2019年度財務決算報告>的議案》、《關于2019年度利潤分
配預案的議案》、《關于<2019年度內部控制自我評價報告>
的議案》、《關于<2019年度募集資金存放與使用情況的專項
報告>的議案》、《關于監事2019年度薪酬的確認及2020年
薪酬方案的議案》、《關于續聘中匯會計師事務所(特殊普通
合伙)為公司2020年度審計機構的議案》、《關于使用部分閑
置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》、《關于會計政
策變更的議案》、《關于<2020年第一季度報告>的議案》、《關
于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。


2020年8

第七屆監事會

會議主要審議通過了《關于<2020年半年度報告>及其摘要




月24日

第五次會議

的議案》、《關于<2020年半年度募集資金存放與使用情況的
專項報告>的議案》、《關于調整公司2018年限制性股票激勵
計劃回購價格及注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性
股票的議案》。


2020年9
月29日

第七屆監事會
第六次會議

會議主要審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充
流動資金的議案》。


2020年10
月28日

第七屆監事會
第七次會議

會議主要審議通過了《關于<2020年第三季度報告>的議案》。


2020年11
月30日

第七屆監事會
第八次會議

會議主要審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃首
次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的
議案》。




二、監事會對2020年度公司運作的獨立意見

(一)公司依法運作情況

2020年度,監事會依法列席了公司的董事會和股東大會,對公司的決策程
序、內部控制制度的建立與執行情況、公司董事、高級管理人員履行職務情況進
行了嚴格的監督。


監事會認為:公司的決策程序嚴格遵守了《公司法》、《證券法》等法律
法規和中國證監會以及《公司章程》的各項規定,建立了內部控制制度并在逐步
健全完善中。公司董事、高級管理人員執行職務時忠于職守,勤勉盡責,不存在
違反法律法規、《公司章程》或損害公司和股東利益的行為。


(二)公司財務情況

2020年度,公司監事會通過聽取公司財務負責人的匯報,認真審議公司定
期報告,審查公司審計機構出具的審計報告等方式,對公司財務運作情況進行檢
查、監督。


監事會認為,本年度公司財務制度健全、財務運作規范、財務狀況良好。

公司財務報表按照企業會計準則的規定編制,在所有重大方面公允反映了公司
2020年12月31日的財務狀況以及2020年度的經營成果和現金流量。


(三)募集資金使用情況


2020年度,監事會對公司募集資金存放和使用情況進行了監督和檢查。公
司募集資金使用和管理符合深圳證券交易所有關規則的規定,董事會出具的
《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司2020年度募
集資金實際存放與使用情況。


(四)公司對外擔保的情況

2020年度,公司未發生需監事會審核的重大對外擔保情況。


(五)檢查公司關聯交易情況

監事會對公司關聯交易事項進行了核查,認為:2020年度,公司發生的關
聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定,不存在損害公司和全
體股東、特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。


(六)公司內部控制自我評價報告

監事會經過審核,認為公司建立了較為完善的內部控制體系,并能得到有
效執行;內部控制體系符合國家相關法律法規要求及公司實際需要,對公司經營
管理起到了較好的風險防范和控制作用。董事會出具的公司《2020年度內部控
制自我評價報告》真實、客觀、完整地反映了公司內部控制制度的建設及運行情
況。








江蘇久吾高科技股份有限公司

監事會

2021年4月11日


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