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久吾高科:獨立董事述職報告-呂偉

時間:2021年04月12日 20:51:10 中財網
原標題:久吾高科:獨立董事述職報告-呂偉


江蘇久吾高科技股份有限公司

獨立董事述職報告(呂偉)

各位股東及股東代表:

本人為江蘇久吾高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本
人嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》等相關法律、法規、規范性文件及《江蘇久吾高科技股份有
限公司章程》的有關規定,認真履行職責,充分發揮獨立董事的獨立作用,維護
公司整體利益,也維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益?,F將2020年度
本人履行獨立董事職責工作情況向各位股東匯報如下:

一、 參加會議情況


報告期內,本人嚴格按照有關法律、法規的要求,勤勉履行職責,未發生過
缺席董事會現象,本人2020年度出席有關會議情況如下表:

一、董事會召開次數

7

其中:應當出席次數

7

親自出席次數

7

委托出席次數

0

缺席次數

0

二、股東大會召開次數

1

其中:列席次數

1



本人對各次提交董事會會議審議的相關資料和會議審議的相關事項,均進行
了認真的審核和查驗,對需表決的其他相關議案均投了贊成票。


二、 在董事會會議上發表獨立意見情況


1、2020年2月28日,公司召開第七屆董事會第六次會議,本人就《關于
公司與南京工業大學簽署聯合申報協議的議案》發表了獨立意見。


2、2020年4月26日,公司召開第七屆董事會第八次會議,本人就關于控
股股東及其它關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況、《關于2019年度利潤分


配預案的議案》、《2019年度內部控制自我評價報告》、《2019年度募集資金存放
與使用情況的專項報告》、《關于董事、高級管理人員2019年度薪酬的確認及2020
年薪酬方案的議案》、《關于續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020
年度審計機構的議案》、《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的
議案》、《關于會計政策變更的議案》、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目
自籌資金的議案》、《關于公司與廣東匯博機器人技術有限公司關聯交易的議案》
發表了獨立意見。


3、2020年8月24日,公司召開第七屆董事會第九次會議,本人就《關于
調整公司2018年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已獲授但尚未解除限
售的限制性股票的議案》、關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司
對外擔保情況、《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于公
司關聯交易議案》發表了獨立意見。


4、2020年9月29日,公司召開第七屆董事會第十次會議,本人就《關于
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》發表了獨立意見。


5、2020年11月30日,公司召開第七屆董事會第十二次會議,本人就《關
于2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售
條件成就的議案》發表了獨立意見。


三、 任職董事會各專門委員會的工作情況


本人兼任公司第七屆董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員,
任職期間的工作情況如下:

1、審計委員會

2020年度,本人根據《董事會審計委員會工作細則》等相關規定,主要對
公司定期財務報告、2019年度利潤分配預案、內部控制自我評價報告、關于使
用部分閑置募集資金暫時補充流動資金等事項進行了審議,認真聽取了管理層對
公司生產經營情況、財務狀況的匯報,充分發揮審核與監督作用。


2、薪酬與考核委員會


2020年度,本人根據《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關規定,
主要對董事、高級管理人員2019年度薪酬及2020年薪酬方案、2018年限制性
股票激勵計劃首次授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就等事項
進行了審議,履行了審查公司董事及高級管理人員履職情況的相關職責。


四、 在公司進行現場調查的情況


2020年度,本人利用參加董事會的機會以及其他時間對公司的生產經營和
財務情況進行了了解,與公司其他董事、高級管理人員和相關工作人員保持密切
聯系,關注市場動態和外部環境變化,及時獲悉重大事項的進展情況,掌握公司
的運行動態。


五、 保護中小股東合法權益方面所做的工作


有效履行獨立董事職責,對每一個提交董事會審議的議案,認真查閱相關文
件資料、向相關部門和人員詢問、查閱公司相關賬冊、會議記錄等,利用自身的
專業知識獨立、客觀、公正地行使表決權,謹慎、忠實、勤勉地保護股東的合法
權益。


注重學習上市公司相關的法律、法規和規章制度,通過親自實踐不斷加深認
識和理解涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益的相關法律、
法規和規范性文件,切實加強對公司和投資者利益的保護能力。


六、 其他工作


1、未有提議召開董事會情況發生;

2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生;

3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。


2021年,本人將繼續本著忠實勤勉、獨立公正的原則,認真履行職責,深
入了解公司的經營情況,為提高董事會決策科學性、為保護廣大投資者的合法權
益、為促進公司穩健經營,創造良好業績,發揮獨立董事應有的作用。







呂 偉:

2021年4月11日


  中財網
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