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盈趣科技:2020年年度股東大會決議

時間:2021年04月12日 20:51:04 中財網
原標題:盈趣科技:2020年年度股東大會決議公告


證券代碼:002925 證券簡稱:盈趣科技 公告編號:2021-063

廈門盈趣科技股份有限公司

2020年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。








特別提示:

1、本次股東大會無否決提案的情況;
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議;
3、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。



一、會議召開情況

(一)會議的通知情況:廈門盈趣科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)
已于2021年3月20日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召
開2020年年度股東大會的通知》。


(二)會議召開時間:

1、現場會議時間:2021年4月12日下午15:00

2、網絡投票時間:2021年4月12日上午9:15至下午15:00

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2021年4月12日
上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系統進行投票的具體時間為2021年4月12日上午9:15至2021年4月12日下午
15:00的任意時間。


(三)現場會議召開地點:廈門市海滄區東孚西路100號盈趣科技新產業
園4號樓501會議室

(四)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

(五)會議召集人:公司董事會

(六)現場會議主持人:董事長林松華先生

二、會議出席情況

參加本次股東大會的股東或股東代理人共計20人,代表股份275,982,299股,


占公司有表決權的股份總數的60.0309%。其中:

(一)現場出席股東大會的股東及股東代理人共計13人,代表股份
274,116,840股,占公司有表決權的股份總數的59.6251%。


(二)通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證,
根據深圳證券信息有限公司提供的數據,本次股東大會通過網絡投票的股東共計
7人,代表股份1,865,459股,占公司有表決權的股份總數的0.4058%。


本次股東大會由公司董事長林松華先生主持,公司部分董事、全體監事以及
部分高級管理人員出席本次會議。董事吳凱庭先生因公出差未能參加會議,委托
董事長林松華先生代為出席;董事王戰慶先生、林先鋒先生因公出差未能參加會
議,委托董事楊明先生代為出席。福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行
見證,并出具法律意見書。


本次股東大會的召集和召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》
《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規范性文件
規定。


本次會議聽取了公司2020年度獨立董事述職報告。


三、議案審議情況

本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決。本次股
東大會議案的審議及表決情況如下:

1、審議通過《2020年度董事會工作報告》。


表決結果:同意275,979,499股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9990%;反對2,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
0.0010%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況:同意2,069,229股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份總數的99.8649%;反對2,800股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.1351%;棄權0股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


2、審議通過《2020年度監事會工作報告》。


表決結果:同意275,979,499股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數


的99.9990%;反對2,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
0.0010%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況:同意2,069,229股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份總數的99.8649%;反對2,800股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.1351%;棄權0股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


3、審議通過《2020年度財務決算報告》。


表決結果:同意275,982,299股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況:同意2,072,029股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


4、審議通過《2020年年度報告及摘要》。


表決結果:同意275,979,499股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9990%;反對2,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
0.0010%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況:同意2,069,229股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份總數的99.8649%;反對2,800股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.1351%;棄權0股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


5、審議通過《2020年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》。


表決結果:同意275,981,599股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9997%;反對700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0003%;
棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況:同意2,071,329股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份總數的99.9662%;反對700股,占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權股份總數的0.0338%;棄權0股,占出席本次股東大會


中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


本議案為特別決議議案,已經出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分
之二以上通過。


6、審議通過《關于公司及子公司2021年度擔保額度預計的議案》。


表決結果:同意275,958,999股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9916%;反對23,300股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
0.0084%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況:同意2,048,729股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份總數的98.8755%;反對23,300股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的1.1245%;棄權0股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


7、審議通過《關于公司及子公司2021年度日常關聯交易預計的議案》。


表決結果:同意275,958,999股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9916%;反對23,300股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
0.0084%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況:同意2,048,729股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份總數的98.8755%;反對23,300股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的1.1245%;棄權0股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


8、審議通過《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》。


表決結果:同意275,972,099股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9963%;反對10,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
0.0037%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況:同意2,061,829股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份總數的99.5077%;反對10,200股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.4923%;棄權0股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


9、審議通過《關于董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》。


關聯股東建甌惠椿投資合伙企業(有限合伙)、林松華先生、楊明先生、王


戰慶先生、李金苗先生回避表決。


表決結果:同意220,862,138股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9954%;反對10,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
0.0046%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。


其中,中小股東的表決情況:同意2,061,829股,占出席本次股東大會中小
股東所持有效表決權股份總數的99.5077%;反對10,200股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.4923%;棄權0股,占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。


四、律師出具的法律意見

福建至理律師事務所律師魏嚇虹和陳宓到會見證本次股東大會,并為本次股
東大會出具了如下見證意見:本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上
市公司股東大會規則》《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定,本次股東
大會召集人和出席會議人員均具有合法資格,本次股東大會的表決程序和表決結
果合法有效。


五、備查文件

1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議;

2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。




特此公告。


廈門盈趣科技股份有限公司

董 事 會

2021年 04 月 13 日


  中財網
各版頭條
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