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盈趣科技:福建至理律師事務所關于廈門盈趣科技股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

時間:2021年04月12日 20:51:03 中財網
原標題:盈趣科技:福建至理律師事務所關于廈門盈趣科技股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書












關于廈門盈趣科技股份有限公司





2020年年度股東大會的







法 律 意 見 書























福建至理律師事務所

地址:中國福州市湖東路152號中山大廈A座25層 郵政編碼:350003

電話:(0591)88065558 傳真:(0591)88068008 網址:http://www.zenithlawyer.com


福建至理律師事務所

關于廈門盈趣科技股份有限公司

2020年年度股東大會的法律意見書



閩理非訴字[2021]第052號



致:廈門盈趣科技股份有限公司



福建至理律師事務所(以下簡稱“本所”)接受廈門盈趣科技股份有限公
司(以下簡稱“公司”)之委托,指派魏嚇虹、陳宓律師出席公司2020年年度
股東大會(以下簡稱“本次大會”),并依據《中華人民共和國公司法》(以下簡
稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股
東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(以下簡
稱《網絡投票實施細則》)等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》之
規定出具法律意見。




對于本法律意見書,本所特作如下聲明:

1.本所及經辦律師依據《證券法》《律師事務所從事證券法律業務管理辦
法》和《律師事務所證券法律業務執業規則(試行)》等規定及本法律意見書出
具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和
誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真
實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏,并承擔相應法律責任。


2.公司應當對其向本所律師提供的本次大會會議資料以及其他相關資料
(包括但不限于公司第四屆董事會第八次會議決議及公告、本次大會股權登記
日的股東名冊和《公司章程》等)的真實性、完整性和有效性負責。


3.對于出席現場會議的公司股東(或股東代理人)在辦理出席會議登記手
續時向公司出示的身份證件、授權委托書、營業執照、證券賬戶卡等資料,其
真實性、有效性應當由股東(或股東代理人)自行負責,本所律師的責任是核


對股東姓名(或名稱)及其持股數額與股東名冊中登記的股東姓名(或名稱)
及其持股數額是否一致。


4.公司股東(或股東代理人)通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票
系統參加網絡投票的操作行為均視為股東自己的行為,股東應當對此承擔一切
法律后果。通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統進行投票的股東資
格,由網絡投票系統提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份。


5.按照《上市公司股東大會規則》的要求,本所律師僅對本次大會的召
集、召開程序、本次大會召集人和出席會議人員的資格、本次大會的表決程序
和表決結果發表法律意見,并不對本次大會審議的各項議案內容及其所涉及事
實或數據的真實性、準確性、合法性發表意見。


6.本所律師同意公司董事會將本法律意見書與本次大會決議一并公告。




基于上述聲明,根據《上市公司股東大會規則》第五條的要求,按照律師
行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,本所律師現出具法律意見如
下:



一、本次大會的召集、召開程序



公司第四屆董事會第八次會議于2021年3月18日作出了關于召開本次大
會的決議,公司董事會于2021年3月20日分別在《證券時報》《中國證券
報》、深圳證券交易所網站及巨潮資訊網站上刊登了《關于召開2020年年度股
東大會的通知》。2021年4月7日,公司董事會分別在上述報刊和網站上刊登
了《關于召開2020年年度股東大會的提示性公告》。




本次大會采用現場會議和網絡投票相結合的方式進行。本次大會的現場會
議于2021年4月12日下午在廈門市海滄區東孚西路100號盈趣科技新產業
園4號樓501會議室召開,由董事長林松華先生主持會議。公司股東通過深圳
證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年4月12日9:15至
9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;公司股東通過深圳證券交易所互聯網投
票系統進行網絡投票的具體時間為2021年4月12日9:15至2021年4月12日


15:00期間的任意時間。




本所律師認為,本次大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東
大會規則》《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定。




二、本次大會召集人和出席會議人員的資格



(一)本次大會由公司董事會召集。本所律師認為,本次大會召集人的資
格合法有效。




(二)關于出席本次大會人員的資格



1.出席現場會議和參加網絡投票的股東(或股東代理人,下同)共20人,
代表股份275,982,299股,占公司股份總數(459,733,788股)的比例為
60.0309%。其中:(1)出席現場會議的股東共13人,代表股份274,116,840
股,占公司股份總數的比例為59.6251%;(2)根據深圳證券信息有限公司在本
次大會網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果,參加網絡投票的股東
共7人,代表股份1,865,459股,占公司股份總數的比例為0.4058%。以上通
過網絡投票系統進行投票的股東資格,由網絡投票系統提供機構深圳證券信息
有限公司驗證其身份。


2.公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次大會。




本所律師認為,上述出席本次大會人員的資格合法有效。




三、本次大會的表決程序和表決結果



本次大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式表決通過了以下議
案:



(一)審議通過《2020年度董事會工作報告》。表決結果為:同意


275,979,499股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的99.9990%;反
對2,800股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權0
股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0000%。




(二)審議通過《2020年度監事會工作報告》。表決結果為:同意
275,979,499股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的99.9990%;反
對2,800股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權0
股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0000%。




(三)審議通過《2020年度財務決算報告》。表決結果為:同意
275,982,299股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的100.0000%;反
對0股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,
占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0000%。




(四)審議通過《2020年年度報告及摘要》。表決結果為:同意
275,979,499股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的99.9990%;反
對2,800股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0010%;棄權0
股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0000%。




(五)審議通過《2020年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》。表決結
果為:同意275,981,599股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的
99.9997%;反對700股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的
0.0003%;棄權0股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0000%。




(六)審議通過《關于公司及子公司2021年度擔保額度預計的議案》。表
決結果為:同意275,958,999股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數
的99.9916%;反對23,300股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的
0.0084%;棄權0股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0000%。




(七)審議通過《關于公司及子公司2021年度日常關聯交易預計的議


案》。表決結果為:同意275,958,999股,占出席本次大會股東所持有表決權股
份總數的99.9916%;反對23,300股,占出席本次大會股東所持有表決權股份
總數的0.0084%;棄權0股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的
0.0000%。




(八)審議通過《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》。表決結果
為:同意275,972,099股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的
99.9963%;反對10,200股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的
0.0037%;棄權0股,占出席本次大會股東所持有表決權股份總數的0.0000%。




(九)在關聯股東林松華、建甌惠椿投資合伙企業(有限合伙)、楊明、王
戰慶、李金苗等回避表決的情況下,審議通過《關于董事、監事及高級管理人
員薪酬的議案》。表決結果為:同意220,862,138股,占出席本次大會非關聯股
東所持有表決權股份總數的99.9954%;反對10,200股,占出席本次大會非關
聯股東所持有表決權股份總數的0.0046%;棄權0股,占出席本次大會非關聯
股東所持有表決權股份總數的0.0000%。




根據《公司法》《上市公司股東大會規則》《網絡投票實施細則》和《公
司章程》的規定,本次大會的表決程序及表決結果均合法有效。




四、結論意見



綜上所述,本所律師認為,本次大會的召集、召開程序符合《公司法》《上
市公司股東大會規則》《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定,本次大會
召集人和出席會議人員均具有合法資格,本次大會的表決程序和表決結果合法
有效。




本法律意見書正本叁份,副本若干份,具有同等法律效力。




特此致書!


(本頁無正文,為《福建至理律師事務所關于廈門盈趣科技股份有限公司
2020年年度股東大會的法律意見書》之簽署頁)













福建至理律師事務所 經辦律師:

中國·福州 魏嚇虹



經辦律師:

陳 宓



律師事務所負責人:

柏 濤



二〇二一年四月十三日


  中財網
各版頭條
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