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順發恒業:擬續聘會計師事務所

時間:2021年04月12日 20:51:00 中財網
原標題:順發恒業:關于擬續聘會計師事務所的公告


證券代碼:000631 證券簡稱:順發恒業 公告編號:2021-15



順發恒業股份公司

關于擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。




順發恒業股份公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月9日召開第八屆董事
會第十九次會議,審議通過了《關于續聘財務及內控審計機構并支付其報酬的議
案》。同意公司擬續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中匯”)擔
任公司2021年度財務及內控審計機構并支付其報酬,本議案尚需提交公司2020
年年度股東大會表決批準,現將有關事宜公告如下:

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1、基本信息

中匯會計師事務所創立于 1992 年,2013 年 12 月轉制為特殊普通合伙,
管理總部設立于杭州,系原具有證券、期貨業務資格的會計師事務所之一,長期
從事證券服務業務。


會計師事務所名稱:中匯會計師事務所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 19 日

組織形式:特殊普通合伙

注冊地址:杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室

首席合伙人:余強

上年度末(2020 年 12 月 31 日)合伙人數量:69 人

上年度末注冊會計師人數:665 人

上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數:169 人

最近一年(2019 年)收入總額(經審計):68,665 萬元

最近一年審計業務收入(經審計):52,004 萬元

最近一年證券業務收入(經審計):19,263 萬元


上年度上市公司審計客戶家數:78 家

上年度上市公司審計客戶前五大主要行業:

行業序號

行業門類

行業大類

I65

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

軟件和信息技術服務業

C38

制造業

電氣機械及器材制造業

C35

制造業

專用設備制造業

C39

制造業

計算機、通信和其他電子設備制造業

C26

制造業

化學原料及化學制品制造業



上年度上市公司審計收費:7,581 萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數:2家

2、投資者保護能力

職業風險基金上年度年末數:0 萬元

職業保險累計賠償限額:10,000 萬元

中匯會計師事務所職業保險購買符合相關規定。


中匯會計師事務所近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中被判決承
擔 民事責任的情況。


3、誠信記錄

中匯會計師事務所近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施2
次、未受到過刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。近三年3名從業人員因執業
行為受到行政處罰1次、3名從業人員受到監督管理措施2次,未受到過刑事處
罰、自律監管措施和紀律處分。




(二)項目信息

1、基本信息

(1)項目合伙人:孔令江,2007年成為注冊會計師、2004年開始從事上
市公司審計、2009年8月開始在中匯會計師事務所執業、2020年開始為本公司
提供審計服務;近三年簽署及復核過7家上市公司審計報告。


(2)項目質量控制復核人:束哲民,1998年成為注冊會計師、1997年開
始從事上市公司審計、2002年6月開始在中匯會計師事務所執業、2019年開始
為本公司提供審計服務;近三年簽署及復核過3家上市公司審計報告。


2、誠信記錄


項目合伙人、項目質量控制復核人近三年(最近三個完整自然年度及當年)
存在因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政
處罰、監督管理措施,受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、
紀律處分的情況。具體情況詳見下表:

序號

姓名

處理處罰
日期

處理處
罰類型

實施單位

事由及處理處罰情況

1

孔令江

2020年5
月21日

監督管
理措施

中國證監會
浙江監管局

對在金圓水泥股份有限公司2019年年報審計項目
中存在的簽字會計師定期輪換不符合相關規定的
問題采取出具警示函的監管措施



3、獨立性

中匯會計師事務所及項目合伙人、項目質量控制復核人不存在可能影響獨
立性的情形。


4、審計收費

本期審計收費70萬元,其中:年報審計收費60萬元、內部控制審計收費
10萬元。


上期審計收費70萬元,其中:年報審計收費60萬元、內部控制審計收費
10萬元。


具體金額以實際簽訂的合同為準。



二、擬續聘會計師事務所履行的程序

(一)審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會已對中匯2020年度的審計工作進行了監督和評價,
認為該所在為公司提供審計服務的過程中能夠秉持客觀、公允、公正的態度,表
現出了良好的職業操守和業務素質,具備足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者
保護能力,較好地完成了公司委托的各項任務。因此,審計委員會建議董事會繼
續聘任中匯為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構,并支付其報酬。


(二)獨立董事事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見:中匯會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司
提供審計服務過程中,能夠恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的執業準則,具備
足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。公司續聘該所有利于保障公司
審計工作的質量,有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司


續聘該所符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。我們同意續聘
中匯會計師事務所擔任公司2021年度財務及內控審計機構并支付其報酬,并同
意將該事項提交公司董事會審議。


2、獨立意見:鑒于中匯會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相
關業務審計從業資質,在為公司提供審計服務的過程中,能夠重視了解公司經營
狀況、內部控制制度的建立健全和執行情況,能夠重視保持與審計委員會、獨立
董事的交流溝通,能夠勝任公司財務及內控審計工作,因此同意續聘該所擔任公
司2021年度財務及內控審計機構并支付其報酬,并同意將該事項提交公司股東
大會審議。


(三)董事會對議案審議和表決情況

公司第八屆董事會第十九次會議以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過
了《關于續聘財務及內控審計機構并支付其報酬的議案》,同意續聘中匯為公司
2021年度財務及內控審計機構,并擬支付其報酬70萬元,其中:財務審計費用
60萬元;內控審計費用10萬元。


(四) 生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提請公司2020年年度股東大會表決批準。




四、報備文件

1、《第八屆董事會第十九次會議決議》;

2、《審計委員會2020年度工作報告》;

3、《獨立董事關于第八屆董事會第十九次會議審議事項事前認可的獨立意
見》及《獨立董事關于第八屆董事會第十九次會議審議事項發表的意見》;

4、中匯會計師事務所關于其基本情況的說明;

5、中匯會計師事務所營業、執業證照,主要負責人和監管業務聯系人信息
和聯系方式。


特此公告。


順發恒業股份公司

董 事 會

2021年4月13日


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