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順發恒業:獨立董事關于第八屆董事會第十九次會議審議事項發表的意見

時間:2021年04月12日 20:50:58 中財網
原標題:順發恒業:獨立董事關于第八屆董事會第十九次會議審議事項發表的意見




順發恒業股份公司獨立董事關于

第八屆董事會第十九次會議審議事項發表的意見



根據《公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公
司治理準則》以及《公司章程》的有關規定,作為順發恒業股份公司(以下簡稱
“公司”)獨立董事,現對公司第八屆董事會第十九次會議審議相關事項,發表如
下同意的獨立意見:

一、關于公司2020年度利潤分配預案發表的意見

經核查,我們認為公司一直實行持續、穩定的股利分配政策,最近三年現
金分紅情況符合有關法律法規和《公司章程》等規定。公司董事會綜合考慮公司
的經營現狀和未來發展規劃,提出不派發現金紅利,不送紅股,不以資本公積金
轉增股本的利潤分配方案符合公司實際情況,不存在損害中小股東權益的情形,
有利于公司的長遠發展。因此,我們同意公司《2020年度利潤分配預案》,同意
將該議案提交公司股東大會審議。


二、關于續聘財務及內控審計機構并支付其報酬發表的意見

鑒于中匯會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務審計從
業資質,在為公司提供審計服務的過程中,能夠重視了解公司經營狀況、內部控
制制度的建立健全和執行情況,能夠重視保持與審計委員會、獨立董事的交流溝
通,能夠勝任公司財務及內控審計工作,因此同意續聘該所擔任公司2021年度
財務及內控審計機構并支付其報酬,并同意將該事項提交公司股東大會審議。




三、關于公司與萬向財務有限公司簽訂<金融服務框架性協議>發表的意見

萬向財務有限公司作為一家經中國銀行業監督管理委員會批準的規范性非
銀行金融機構,在其經營范圍內為公司及下屬子公司提供金融服務符合國家有關
法律法規的規定;公司與萬向財務有限公司簽署的《金融服務框架性協議》遵循
平等自愿的原則,定價公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形,不影響公
司獨立性,有利于公司拓寬融資渠道,降低融資成本,符合公司長遠發展。



四、關于萬向財務有限公司風險評估報告發表的意見

我們經過對天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于萬向財務有
限公司的風險評估報告》審查后,認為:該報告充分反映了萬向財務有限公司截
止2020年12月31日的經營資質、業務和風險狀況。作為非銀行金融機構,其業務
范圍、業務內容和流程以及內部風險控制制度等措施都受到中國銀監會的嚴格監
管。在上述風險可控的條件下,我們同意公司在萬向財務有限公司開展存貸款等
金融業務。


五、關于內部控制自我評價報告發表的意見

公司現有的內控制度符合我國有關法律、法規和《公司章程》的規定,已覆
蓋了公司運營的各層面和各環節,形成了規范的管理體系,并能得到有效的執行。

保證了公司生產經營管理活動的有序開展,對公司生產經營各個過程、各個環節
的控制發揮了較好的作用。公司2020年度內部控制自我評價報告真實、客觀地反
映了公司內部控制制度的建設及運行情況。因此,我們同意公司2020年度的內部
控制自我評價報告。




【正文結束】


(此頁無正文,為獨立董事關于第八屆董事會第十九次會議審議事項發表
的意見之簽署頁)







獨立董事簽字:









陳勁 周亞力 唐國華





2021年4月9日






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