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順發恒業:獨立董事年度述職報告

時間:2021年04月12日 20:50:57 中財網
原標題:順發恒業:獨立董事年度述職報告




順發恒業股份公司

2020年度獨立董事述職報告



作為順發恒業股份公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,根據《公司法》
《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《關于加強社會公眾股股東
權益保護的若干規定》《公司章程》以及《公司獨立董事年報工作制度》等有
關法律法規的規定,我們能夠持續關注公司經營中的重大事項,積極出席相關
會議,認真審議各項議案,對相關重大事項發表獨立意見,充分發揮了獨立董
事的重要作用,切實維護了廣大股東的利益。同時,公司也對我們獨立董事的
履職工作給予了充分地支持與配合,未有妨礙獨立董事獨立性的情況發生?,F
將我們2020年度相關履職情況匯報如下:

一、出席公司會議相關情況

報告期內,公司董事會、股東大會會議召集召開符合法定程序,重大經營
決策事項均按法律法規履行了相關程序,未發現有違反法律法規的現象,也未
發現有危害股東,特別是中小股東利益的情況。


報告期內,我們出席公司董事會會議共八次,均全部親自出席,不存在委
托出席及缺席情況,也不存在連續兩次未親自參加會議情況。在會議召開前,
我們仔細審閱會議材料;參會期間,我們認真審議會議各項議案,審慎發表獨
立意見,慎重行使表決權,我們對公司董事會本年度審議的各項議案及公司其
他事項均表示贊成,沒有提出異議、反對和棄權的情形,也沒有提議召開董事
會,獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。


二、發表獨立意見情況

報告期內,我們利用專業特長對公司經營、運作情況做出了獨立、客觀、
專業的判斷,本著對全體股東負責的態度,發表了獨立意見,情況如下:

1、于2020年3月23日,對公司續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)
擔任公司財務及內控審計機構并支付其報酬的事項及與萬向財務有限公司簽
訂《金融服務框架性協議》的關聯交易事項發表了事前認可的獨立意見。


2、于2020年3月24日,在第八屆董事會第十次會議上,對公司《2019年度


利潤分配預案》《關于續聘財務及內控審計機構并支付其報酬》《關于公司與
萬向財務有限公司簽訂<金融服務框架性協議>》《關于萬向財務有限公司風險
評估》《關于公司〈2019年度募集資金存放與使用情況專項報告〉》《關于回
購公司股份事項》及《內部控制自我評價報告》發表獨立意見。


3、于2020年3月24日,對公司關聯方資金占用和對外擔保情況進行了
專項說明并發表獨立意見。


4、于2020年4月20日,在第八屆董事會第十一次會議上,對公司會計
政策變更事項發表獨立意見。


5、于2020年5月11日,在第八屆董事會第十二次會議上,對提名肖建
軍先生為非獨立董事候選人發表獨立意見。


6、于2020年5月29日,在第八屆董事會第十四次會議上,對變更董事
長相關事項發表獨立意見。


7、于2020年6月29日,在第八屆董事會第十五次會議上,對調整總裁
事項發表獨立意見。


8、于2020年8月26日,在第八屆董事會第十六次會議上,對《萬向財
務有限公司風險評估報告》發表獨立意見。


9、于2020年8月26日,對公司關聯方資金占用和對外擔保情況進行了
專項說明并發表獨立意見。


三、任職董事會專業委員會履職情況

根據《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關法律法規的規定,公司
董事會設立了戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會,并
制定了相應的工作細則,董事會專門委員會中除戰略委員會外,主任委員均由
獨立董事擔任。報告期內,我們對相關事項進行了認真審議,保證了決策的科
學、規范。


(一)在戰略委員會履職情況:

報告期內, 我們作為戰略委員會委員,以《董事會戰略委員會工作細則》
為指導,根據公司所處的行業發展現狀、存在的機遇和挑戰,結合公司產業升
級特點,提出了合理建議。為公司控制經營風險,謀劃產業升級,探索業務規
劃、盈利模式和規避風險等布局提供了有利支持。



(二)在審計委員會履職情況:

報告期內,我們能夠嚴格按照中國證監會及公司《審計委員會工作細則》
《獨立董事年報工作制度》的規定,認真履行審計委員職責。在年度報告審計
工作中,與管理層、會計師事務所進行了深入溝通,對審計重點內容及應對策
略給予充分關注,及時了解審計工作進展情況,并督促年審注冊會計師按時提
交《審計報告》,確保公司年度報告及相關文件按照預定的進度推進,保證了
年報披露的及時、充分和規范。


報告期內,我們還重點關注了公司內控體系的建設與內控制度的完善與執
行情況,并與公司管理層進行了交流與溝通,促進公司不斷完善法人治理結構,
建立健全內部控制制度,提高公司規范運作水平。


(三)在薪酬與考核委員會履職情況:

報告期內,我們嚴格按照公司《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的規
定,積極參與公司董事和高管人員薪酬考核、績效評價工作。通過參照公司2020
年度主要財務指標和經營目標實現情況,結合董事和高管人員工作職責、崗位
工作業績指標完成情況,對公司董事和高管人員的績效進行了綜合考評。認為:
公司董事和高級管理人員根據各自的分工,認真履行了相應的職責,較好地完
成了工作目標和經濟效益指標。公司董事及高級管理人員的基本年薪和獎金發
放公平、合理符合公司激勵機制,公司董事會披露的董事和高管人員薪酬情況
與實際相符。


(四)在提名委員會履職情況:

2020年5月,公司董事會提名委員會就公司董事會提名肖建軍先生為公司
第八屆董事會非獨立董事候選人事項發表審查意見,同意提名并提交股東大會
選舉。


2020年5月,公司董事會提名委員會就公司董事會變更肖建軍先生為公司
董事長事項發表審查意見,同意提交董事會審議表決。


2020年6月,公司董事會提名委員會就公司聘任陳水民先生為公司總裁事
項發表審查意見,同意提交董事會審議表決。


四、現場工作情況

報告期內,我們現場考察和了解了公司的運營情況,還重點對全資子公司


順發恒業有限公司進行了實地考察。通過聽取管理層匯報、閱讀公司財務報告
等方式,及時了解了公司日常經營、財務狀況、內部控制等制度的建設及執行
情況,掌握公司重大事項進展情況,對公司定期報告等其它事項做出了客觀、
公正的判斷,并時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響,不斷促進公司規
范運作。


五、保護社會公眾股股東合法權益方面工作

1、報告期內,我們利用自身專業知識,客觀、公正地行使表決權,在工
作中保持充分的獨立性,切實維護了公司和全體股東的利益。


2、報告期內,我們重點關注著公司動態,并深入了解項目經營、財務管
理、關聯資金往來、對外擔保、在萬向財務有限公司關聯存貸款等情況,認真
聽取相關人員匯報,本著獨立、客觀、審慎的原則發表獨立意見,切實維護了
公司和廣大投資者的利益,有效地履行了獨立董事職責。




六、總體評價與建議

2020年度,我們嚴格遵照相關法律法規以及《公司章程》的相關要求獨
立履職、誠實守信、勤勉地行使了獨立董事的權利,積極出席相關會議,對相
關事項發表了獨立意見,切實維護了公司整體利益及全體股東的合法權益。


2021 年度,我們將繼續秉承謹慎、認真、勤勉的原則以及對公司和全體
股東負責的態度,嚴格按照相關規定和要求,履行獨立董事的職責和義務,進
一步加強與公司董事、監事以及管理層的溝通,密切關注公司生產經營,不斷
加強學習,獨立客觀發表意見,為維護廣大投資者,尤其是中小投資者的合法
權益,有效地發揮獨立董事的作用。



【正文結束】


(此頁無正文,為《2020年度獨立董事述職報告》之簽署頁)





獨立董事簽字:









陳勁 周亞力 唐國華







2021年4月9日


  中財網
各版頭條
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